După ce ați finalizat înregistrarea în aplicația OKTO, vă vom solicita să vă verificați contul în vederea garantării conformității, deoarece adoptăm toate măsurile necesare pentru prevenirea fraudelor și pentru respectarea pe deplin a prevederilor în materie de procedură de cunoaștere a clientului (KYC) și în materie de combatere a spălării banilor. Puteți continua procedura dvs. de afiliere, imediat după înregistrare sau oricând după aceea. Există 4 niveluri diferite de cont (de Bază, Standard, Premium și Platinum), fiecare dintre acestea deblocând anumite funcții și atribute. Pentru a avansa la un alt nivel al contului dvs., este obligatorie transmiterea unor informații și documente suplimentare.
Nivelul 0 (Bază) necesită doar finalizarea înregistrării contului dvs. OKTO, urmată de autentificarea cu succes prin introducerea codului OTP transmis pe telefonul dvs. mobil înregistrat și pe adresa de e-mail.
Nivelul 1 (Standard) necesită doar încărcarea unui document de identitate în curs de validitate/pașaport (sau permis de conducere, pentru cetățenii Regatului Unit) și un selfie clar vizibil, pentru verificarea identității dvs.
Nivelul 2 (Premium) necesită dovada unei adrese și completarea Chestionarului A (nivel ocupațional, scopul deschiderii contului etc.). Documentele admise pentru dovedirea adresei sunt facturile de utilități (curent, gaz, apă), facturile telefonice pentru telefoane fixe sau abonament TV prin satelit, dovada de deținere a unui cont bancar, dovada de plată a impozitelor. Documentele pentru atestarea adresei trebuie să fie emise de cel mult 3 luni.
Nivelul 3 (Platinum) necesită demonstrarea provenienței fondurilor și averilor, pentru a dovedi că veniturile dvs. provin dintr-o sursă legală, ca de exemplu o scrisoare oficială de la angajatorul dvs., o fișă recentă de plată, un credit bancar, o adeverință de venit, o declarație emisă de bancă, o dovadă privind sursa averilor și așa mai departe, precum și completarea Chestionarului B (venit anual, declarație de avere etc.).
Pentru mai multe informații privind nivelurile de verificare, cerințele și limitele contului, puteți accesa link-ul de mai jos:
Puteți continua procedura dvs. de verificare, imediat după înregistrare sau oricând după aceea. Același lucru este valabil și pentru orice avansare de la un nivel la altul al contului. Pentru a vă crește limitele la nivelul 3, vă rugăm să luați legătura cu departamentul nostru de asistență clienți, prin e-mail, la adresa support@oktopay.freshdesk.com
