A seconda del livello KYC desiderato, è richiesto l’invio di documentazione di pari livello.
1. Accedi alla tua applicazione Snaipay
2. Vai a Impostazioni e seleziona la sezione Controlli finanziari
3. Completa il processo di verifica
| Livello Utente | Dati Richiesti | Documenti Richiesti |
|---|---|---|
| Livello 1 | Consenso su Termini e Condizioni, Informativa sulla Privacy e Foglio Informativo | |
| Codice Fiscale | ||
| Numero di Cellulare | ||
| Indirizzo Email | ||
| Nome | Carta d'Identità o Passaporto o Patente di Guida Autoritratto (Selfie) |
|
| Cognome | ||
| Data di Nascita | ||
| Nazionalità | ||
| Paese di Residenza | ||
| Info Indirizzo di Residenza | ||
| Numero del Documento di Carta d'Identità, Passaporto o Patente di Guida |
||
| Data di Scadenza del Documento di Carta d'Identità, Passaporto o Patente di Guida |
||
| Questionario A | ||
| Livello 2 | Via e Numero Civico | Verifica dell’Indirizzo (Bolletta, Estratto conto bancario, Bolletta Telecom per telefono fisso o TV satellitare, Avviso di accertamento) |
| Codice Postale | ||
| Paese di Residenza | ||
| Città | ||
| Questionario B |
Tipi di documenti accettati:
Documento di riconoscimento valido accettato: Carta d’identità o Passaporto
Documenti di verifica dell’indirizzo accettati:
- Bolletta utenze (elettricità, acqua, gas)
- Bolletta telefonica per rete fissa e TV satellitare
- Estratto conto bancario
- Accertamento fiscale
I documenti non devono essere più vecchi di 3 mesi.
Documenti di verifica di fondi e patrimonio accettati:
Documenti di verifica di fondi e patrimonio per provare che il tuo reddito proviene da fonti legittime. Può trattarsi di lettera ufficiale del datore di lavoro, busta paga recente, prestito bancario, prova delle entrate, estratto conto, prova della fonte di guadagno e così via.
| Prospetto dei Limiti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello Utente | ||||||||
| Limiti di transazione | Wallet | Saldo massimo del Wallet | ||||||
| Ricarica | In contanti | Mese | 250,00 € | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 10.000,00 € | |
| Settimana | 2.500,00 € | Settimana | 10.000,00 € | |||||
| Prelievo | In contanti | Mese | 2.500,00 € | Mese | 10.000,00 € | |||
| Anno | 30.000,00 € | Anno | 100.000,00 € | |||||
| Ricarica | Bonifico Bancario Carta di Credito | Mese | 250,00 € | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
| Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||||
| Prelievo | Bonifico Bancario Carta di Credito | Anno | 15.000,00 € | Anno | 200.000,00 € | |||
| Acquisto | Wallet | Giorno | 500,00 € | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 50.000,00 € | |
| Mese | 1.000,00 € | Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||
| Anno | 3.000,00 € | Anno | 15.000,00 € | Anno | 200.000,00 € | |||
| P2P | Invia, Ricevi, Dividi | Giorno | 150,00 € | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 10.000,00 € | |
| Mese | 150,00 € | Mese | 2.500,00 € | Mese | 10.000,00 € | |||
| Anno | 1.800,00 € | Anno | 15.000,00 € | Anno | 100.000,00 € | |||
| Limiti della carta | Prelievo di contanti | Giorno | 750,00 € | Giorno | 750,00 € | |||
| Mese | 1.000,00 € | Mese | 1.000,00 € | |||||
| Anno | 12.000,00 € | Anno | 12.000,00 € | |||||
| Per Transazione | 300,00 € | Per Transazione | 300,00 € | |||||
| Transazioni giorno/mese/anno | 10/24/120 | Transazioni giorno/mese/anno | 10/24/120 | |||||
| Pagamento | Giorno | 3.000,00 € | Giorno | 3.000,00 € | ||||
| Mese | 3.000,00 € | Mese | 3.000,00 € | |||||
| Anno | 36.000,00 € | Anno | 36.000,00 € | |||||
| Per Transazione | 3.000,00 € | Per Transazione | 3.000,00 € | |||||
| Transazioni giorno/mese/anno | 20/70/120 | Transazioni giorno/mese/anno | 20/70/120 | |||||
| Limiti IBAN | SEPA In ingresso/uscita | Giorno | 1.250,00 € | Giorno | 20.000,00 € | |||
| Mese | 2.500,00 € | Mese | 50.000,00 € | |||||
| Anno | 15.000,00 € | Anno | 200.000,00 € | |||||
| Transazioni giorno/mese/anno | 10/24/120 | Transazioni giorno/mese/anno | 10/24/120 | |||||
